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Colombia aplica extinción de dominio a bienes de Alex Saab (comunicado)
En la mañana de este martes, la Fiscalía General emitió un comunicado en el que confirma que "identificó bienes que harían...
CIDH reafirma la grave crisis de Derechos Humanos en Venezuela en nuevo informe
El nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH - 2019), "Corrupción y derechos humanos", reafirma su preocupación respecto...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Primera parte)
Algunos autores entienden por Cumplimiento Corporativo, el conjunto de actividades mediante los cuales las organizaciones regulan su propio actuar para asegurarse...
EEUU devolvió a Nigeria $ 311 millones en bienes recuperados del régimen de Abacha
El Departamento de Justicia de EEUU anunció que ha transferido más de 311 millones de dólares al gobierno de la República...
Odebrecht| Fiscalía imputará cargos al banquero uruguayo Andrés Sanguinetti
Para el próximo 14 de abril quedó reprogramada la audiencia de imputación de cargos en contra de Andrés Norberto Sanguinetti Barros por su...
México| La UIF bloqueó cinco empresas vinculadas con el crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó recientemente cinco empresas de Sinaloa (México) que operaban como empresas fachada, utilizadas para lavar...
EEUU investiga a ex supervisor de la DEA por filtrar información confidencial a narcotraficantes
Investigadores federales dieron el paso inusual de interceptar a un supervisor retirado en la oficina de la DEA en Miami, como...
Tribunal español cita a Raúl Gorrín por investigación del saqueo a PDVSA
El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar el próximo día 26 en la Audiencia Nacional...
Odebrecht impide entrega de base de datos sobre sobornos en Perú
Además de ocultar más de 20 obras conseguidas mediante sobornos, de contradecirse en varias declaraciones, y demandar a Perú por 4.000...
Caso Antonini Wilson: Cuatro países avanzan contra un eslabón clave
Doce años y medio después del hallazgo en el Aeroparque de una valija con 790.550 dólares que desató un terremoto hemisférico,...
