Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Odebrecht impide entrega de base de datos sobre sobornos en Perú
Además de ocultar más de 20 obras conseguidas mediante sobornos, de contradecirse en varias declaraciones, y demandar a Perú por 4.000...
Caso Antonini Wilson: Cuatro países avanzan contra un eslabón clave
Doce años y medio después del hallazgo en el Aeroparque de una valija con 790.550 dólares que desató un terremoto hemisférico,...
Odebrecht, tras el escándalo de corrupción que contaminó a gran parte de Latinoamérica
Inmerso en un concurso de acreedores aún sin definir, el grupo brasileño Odebrecht afronta un 2020 clave para su futuro con...
Juez de Perú rechaza archivar acusación sobre aportes de Venezuela a Ollanta Humala
Juez de Perú rechazó el pedido de la defensa del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, para que se archive la acusación vinculada...
Descubren que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ha descubierto que el banco holandés ING, con cuatro millones de clientes en España y unos 20.000 millones de euros...
Declaran caso de sobornos de la constructora FCC como causa compleja
El Juzgado Undécimo del Circuito Penal de Panamá aceptó declarar causa compleja la investigación que se lleva a cabo con la...
Chile propone cuatro medidas para luchar contra la corrupción
El uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar con tratos judiciales diferenciados. Estas son algunas de las...
KonZapata: Procuraduría de Guaidó finaliza instructivo para la recuperación de activos de la corrupción...
La recuperación de activos derivados de la corrupción es una de las cuatro prioridades del Procurador Especial designado por Juan Guaidó: José Ignacio...
Ecuador: Se suscribe el Convenio de Cooperación para la conformación del GEIRA
El pasado viernes 27 de septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado (Ecuador), la Unidad de Análisis Financiero y Económico...
Audiencia Nacional de España asume investigación de corrupción en PDVSA
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha aceptado asumir la causa contra...
