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Unif : Venezuela se prepara para evaluación del Gafic
CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...
Condenan a cinco años de prisión a exministro ecuatoriano por caso Odebrecht
CCD El exministro de Electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera fue condenado hoy a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos...
Colombia | Capturan a diez guerrilleros del ELN dedicados a la legitimación de capitales
CCD | Este domingo fueron capturados diez presuntos guerrilleros del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante operativos realizados por la policía de Cali en...
Juez impide salir de Perú a exministros investigados por el caso Odebrecht
CCD Los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y el expresidente de la patronal peruana Ricardo Briceño no podrán salir de Perú en...
Aprueban en Uruguay extraditar a sindicalistas argentinos y su defensa apela
CCD La Justicia uruguaya aprobó hoy la extradición del sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su pareja, Paola Fiege, a su país de origen luego...
Testimonios de exjefe de Odebrecht amenazan a Humala y Keiko Fujimori
CCD Los testimonios entregados a fiscales peruanos en Brasil por el exjefe de la constructora Odebrecht en Perú, Jorge Barata, amenazan con complicar al...
Expresidente salvadoreño dice que sufre persecución judicial por Odebrecht
CCD El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) aseguró hoy que sufre una "persecución judicial" por parte de la Fiscalía del país centroamericano,...
Justicia uruguaya decreta prisión preventiva para sindicalista argentino
CCD La Justicia uruguaya decretó hoy la prisión preventiva por 120 días para el sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su pareja, Paola Feige, por...
Corea del Sur detecta delitos con criptomonedas por 480 millones de euros
CCD Las autoridades de Corea del Sur han detectado delitos cometidos con criptomonedas por valor de 637.500 millones de wones (480 millones de euros)...
Perú: Fiscalía recibe declaración de Odebrecht sobre Keiko Fujimori y Alan García
CCD La Fiscalía de Perú recibió la declaración que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht dio a fiscales peruanos, en noviembre pasado, sobre las menciones,...
