Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Corea del Sur detecta delitos con criptomonedas por 480 millones de euros
CCD Las autoridades de Corea del Sur han detectado delitos cometidos con criptomonedas por valor de 637.500 millones de wones (480 millones de euros)...
Perú: Fiscalía recibe declaración de Odebrecht sobre Keiko Fujimori y Alan García
CCD La Fiscalía de Perú recibió la declaración que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht dio a fiscales peruanos, en noviembre pasado, sobre las menciones,...
Abren otro proceso a exvicepresidente argentino por irregularidad en viáticos
CCD El juez argentino Ariel Lijo ordenó hoy procesar y dictaminó una nueva medida de prisión preventiva contra el exvicepresidente Amado Boudou por presunta...
Fiscalía peruana pone en la mira por casos de corrupción a 14 de 25...
DDC De 25 gobernadores departamentales que hay en Perú, 14 son investigados por la Fiscalía por supuestos lavado de activos, tráfico de influencias, corrupción...
Panamá repudia inclusión en lista negra de UE
CCD El Gobierno de Panamá llamó hoy a consultas a su embajador en Bruselas tras la inclusión del país en una lista de paraísos fiscales...
Juez peruano ordenó 18 meses de cárcel para empresarios involucrados con Odebrecht
CCD La Junta Clasificatoria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú informó este lunes que los cuatro empresarios peruanos denunciados por los sobornos de...
Fiscal peruano pide interrogar a Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori
CCD | El fiscal peruano José Domingo Pérez pidió hoy a la justicia de Brasil que le permita interrogar al empresario Marcelo Odebrecht, preso por...
Luisa Ortega: Tengo pruebas testimoniales y documentales de la corrupción de Maduro, Cabello y...
CCD | La exfiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, afirmó este lunes, en entrevista con la ‘W Radio’, que tiene en su poder pruebas contundentes que...
Breves | Scotiabank, Samsung, Pdvsa, Red Bull
CCD | Breves SuperIntendencia de Costa Rica evalúa sanción a Scotiabank por recibir $6,5 millones de investigados en Perú
Se sospecha que podrían ser parte...
Colombia: Capturan a jefe de banda que usaba Isla de Margarita para traficar drogas...
CCD | La Policía de Colombia informó este martes que fue capturado un comerciante acusado de traficar cocaína desde ese país hacia Estados Unidos a...
