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Roban identidad a joven en México y defraudan 1800 millones de pesos
México, D.F | Una joven de Nayarit fue víctima de la estafa más grande registrada en la historia de la Procuraduría Federal de la...
Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional
Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y Finanzas designa a Nelson Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...
RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela
CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que que...
Runrunes: De cómo el narcotráfico se infiltró en el Estado venezolano
El dibujo de la corte dio la vuelta al mundo. Dos jóvenes barbados, de cabello negro y ropa oscura, estaban en el estrado. Frente...
Diego Salazar sobornó a autoridades venezolanas para cerrar caso por RAS
El diario ABC ratifica la información publicada por CuentasClarasDigital a principios de año. La Guardia Civil española grabó al operador financiero de Diego Salazar...
Nuevos investigados en caso Andorra-BPA-Pdvsa
Autoridades de Andorra investigan cuentas en BPA y BPA Serveis Panamá de Albino Ferreras, director de una filial de PDVSA; Sarah Moya, directora gerente...
Guía de Chile para detectar «señales sospechosas» de políticos y funcionarios públicos
Chile | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó este jueves en su página web una "Guía de Señales...
¿Y en Venezuela? Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso ilícito del...
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza...
Fraude millonario entre Ecuador y Venezuela con la moneda virtual SUCRE
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues...
Dólares venezolanos se fueron de Ecuador hacia EEUU y Panamá
En el reportaje del diario ecuatoriano El Universo, titulado El desangre de Dolares en Venezuela, relacionados con el fraude con la moneda virtual SUCRE...
