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A principios de este año, más de 17 millones de dólares en presuntos sobornos en un escándalo de corrupción en Sudamérica...
El robo de combustible blanqueó más de 100 mil dólares al día en México
La red criminal dedicada al huachicoleo (robo de combustible) en el país (México), llegó a blanquear en el sistema financiero más de 100...
Sanciones a Gorrín obligan a Globovisión a salir de la parrilla de Directv
A la televisora (Globovisión), propiedad de Raúl Gorrín, acusado por el gobierno norteamericano de estar involucrado en lavado de dinero; se...
La lucha anticorrupción en el primer año de AMLO
El arranque del gobierno de AMLO (Andrés Manuel López Obrador), será recordado por la guerra contra el huachicoleo (robo de combustible), cuando...
El Banco de España vigila los fondos que invierten en préstamos inmobiliarios
Los fondos de inversión que han adquirido carteras de préstamos vinculados al ladrillo (inmobiliarias), deben inscribirse en un nuevo registro que...
Justicia de España reclama la creación de un derecho penal internacional del medio ambiente
La ministra de Justicia en funciones (España), Dolores Delgado, defendió la creación de un derecho penal internacional del medio ambiente y...
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Congresista estadounidense presenta proyecto de ley para regular las criptomonedas
Desde hace algún tiempo, las empresas del sector de criptomonedas en los EEUU reclaman una regulación clara mediante disposiciones legales a...
Megaoperación contra la mafia italiana deja más de 300 detenidos
"Esta es una jornada histórica. Se trata del golpe más duro dado contra las organizaciones criminales después del dado a Cosa...
