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Imputarán a Carmelo De Grazia, presidente de Bancamiga, y a sus hermanos por traición...
El Ministerio Público acusará de traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez,...
ONA y Saren firman acuerdo en materia antidrogas y contra la legitimación de capitales
CCD | La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) firmaron este miércoles un convenio de cooperación interinstitucional,...
Colombia | Capturan a diez guerrilleros del ELN dedicados a la legitimación de capitales
CCD | Este domingo fueron capturados diez presuntos guerrilleros del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante operativos realizados por la policía de Cali en...
TSJ en el exilio: La acusación contra Maduro es por corrupción y legitimación de...
CCD | Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, solicitó ante el TSJ en el exilio, iniciar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro por corrupción...
El 9 de abril iniciaría proceso para destituir y enjuiciar a Maduro por corrupción...
CCD El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio inició este martes el antejuicio de Mérito contra Nicolás Maduro durante una audiencia...
MP informó detención del general (r) Víctor Cruz Weffer por corrupción y legitimación de...
CCD | El MP informó de la detención del general retirado Víctor Cruz Weffer por la orden de detención que pesaba contra él por delitos...
Resumen semanal casos legitimación de capitales y corrupción
Acusan al fiscal 19º auxiliar de Miranda y la asistente de tribunal por corrupción 28/09/2016.- El Ministerio Público acusó al fiscal 19º auxiliar del estado...
Periodista Braulio Jatar imputado por presunta legitimación de capitales
El periodista chileno-venezolano Braulio Jatar Alonso, director del portal informativo venezolano Reporte Confidencial, fue imputado este lunes por legitimación de capitales, mientras su familia y...
Acusan a una española y tres venezolanos por legitimación de capitales en Vargas
El Ministerio Público acusó a la española María Isabel Hoyos, así como a los venezolanos Karen Paola Alarcón, Carlos Gabriel Ríos y Héctor Leonel...
Legitimación de capitales: Dos imputadas vinculadas a narcotraficante francés
Fueron privadas de libertad Rose Mary Ávila Borda (50), de nacionalidad boliviana, y Yllermina Teresa Rosales Celis (22) por presuntamente haber incurrido en legitimación...
