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Mil 800 millones de dólares maneja red de corrupción de ex tesoreros Andrade y...
CCD | EXCLUSIVA .- Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño...
No hay razones técnicas ni legales para la intervención de Banesco
CCD | Extracto del programa de radio @LaColaFelíz de Nelson Bocaranda y Mariela Celis por Circuito Éxitos con el economista Leonardo Buniak, calificador de riesgo...
TSJ en el exilio suspendió a Maduro y pidió iniciar proceso de transición
El Juicio contra Maduro por corrupción prosigue y el TSJ en el exilio conocerá de las fases hasta su sentencia definitiva CCD La Sala Plena del...
Caso Odebrecht | Multado Scotiabank por recibir dinero de soborno girado a ex presidente...
CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir...
Diario El País devela los turbios negocios de ex director de la DISIP, Carlos...
CCD | El diario El País de España publica los detalles de las millonarias transacciones que realizó Carlos Aguilera en las cuentas que mantuvo...
MP desmontó casas de remesas ilegales por delitos financieros
CCD El MP informó este miércoles que desmontaron tres casas de remesas que operaban de forma ilegal en el país, que estarían relacionadas con...
Es Oficial: TSJ ya puede comenzar el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro
CCD El 9 de abril el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designado por la Asamblea Nacional en 2017, halló motivos suficientes para iniciar un...
Imputan al dueño de DolarPro por difusión de información falsa
CCD Carlos Eduardo Marrón Colmenares, propietario del portal DolarPro.com, fue imputado por los delitos de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, establecido...
La fiscal Ortega Díaz alerta sobre nuevo método del gobierno para detener periodistas
CCD El 12 de abril fue detenido en el aeropuerto Internacional de Maiquetía el director del portal Dolarpro, Carlos Eduardo Marrón Colmenares. La aprehensión...
Unif : Venezuela se prepara para evaluación del Gafic
CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...
