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Unif : Venezuela se prepara para evaluación del Gafic
CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...
TSJ en el exilio pide prisión preventiva para Nicolás Maduro y ordena su captura
CCD El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio realizó este lunes la audiencia de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro Moros...
España: Policía Nacional se prepara para enfrentar crecimiento exponencial en lavado de dinero con...
CCD | La Policía Nacional de España prevé un incremento exponencial “en el empleo de criptomonedas para el blanqueo de capitales”, según un comunicado oficial. Señala el...
Suben 85,2 % los reportes de delitos organizados en Venezuela en 2017
CCD Los reportes de delitos organizados en Venezuela subieron 85,2 % en 2017 frente al 2016 informó hoy la asociación civil Paz Activa, en...
Exfiscal Ortega solicita a TSJ en el exilio captura internacional de Maduro
CCD La destituida fiscal venezolana Luisa Ortega solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país en el exilio una orden de...
Régimen de Maduro solicitará orden de captura y alerta roja de Interpol contra Rafael...
CCD El fiscal general de la República impuesto por la constituyente cubana, Tarek William Saab, anunció que librarían una orden de captura en contra del...
Pdvsa conocía propuesta de refinanciamiento de la deuda de Citgo con Apollo y Frontier
CCD De acuerdo al acta correspondiente a la reunión N-2017-17 celebrada el día 14 de junio de 2017, la junta directiva de Pdvsa conoció la...
Exclusiva CCD | La inconclusa tragedia de Amuay: Los responsables y sus mentiras
EXCLUSIVA CCD | Cinco años han transcurrido desde la explosión de la refinería de Amuay, la más grave de la industria petrolera venezolana y...
MP: Privadas de libertad dos mujeres por desfalco a Gobernación de Aragua
CCD El Ministerio Púbico (MP) privo de libertad a la secretaria de Hacienda y la asistente administrativa de la Gobernación del estado Aragua, Sinamay...
Fiscalía acusa de corrupción a experto petrolero Bernard Mommer, asesor de Hugo Chávez y...
CCD |Al matemático y analista petrolero se lo responsabiliza, presuntamente, de los delitos de "peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y legitimación...
