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Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
Acusan a cuatro personas tras incautación de más de 82 millones de bolívares en...
CCD | El Ministerio Público acusó a cuatro personas a quienes les habrían incautado 82 millones 621 mil bolívares en billetes del nuevo cono...
Casos de narcotráfico en Venezuela que prendieron alarmas internacionales
CCD En la medida en que se ha venido conociendo los vínculos de funcionarios civiles y militares de los gobiernos de Hugo Chávez y...
Tribunal reiteró 22 años de cárcel a implicados en caso Air France
CCD | La Corte de Apelaciones del estado Vargas confirmó la sentencia condenatoria a 22 años y seis meses de prisión dictada por el Tribunal...
Fraudes con Cadivi y Cencoex: Varios allanamientos y dos empresarios detenidos
CCD | El Ministerio Público informó sobre nuevos allanamientos y detenciones a compañías y accionistas que recibieron divisas para actividades productivas de Cadivi y Cencoex. Se...
Designan a Juan Carlos Cabello como Superintendente de la Actividad Aseguradora de Venezuela
CCD | Juan Carlos Cabello Mata (CI Nº 10.384.494) ha sido designado como Superintendente de la Actividad Aseguradora, según la gaceta oficial Nº 41234...
Luisa Ortega: Tengo pruebas testimoniales y documentales de la corrupción de Maduro, Cabello y...
CCD | La exfiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, afirmó este lunes, en entrevista con la ‘W Radio’, que tiene en su poder pruebas contundentes que...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
¿Quién decide cuáles personas son incorporadas a la Lista OFAC?
CCD | Maibort Petit - Venezuela Al Día. La incorporación en los últimos días de varios funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, en la...
Esposa y suegra del exministro Haiman El Troudi constituyeron sociedades inmobiliarias en Madrid y...
CCD | En enero de 2008, como ministro de Planificación y Desarrollo, El Troudi designó a su propia esposa, María Eugenia Baptista Zacarías, en el...
