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Ocho años y 8 meses de prisión para Miss Zulia 2008 por legitimación de...
Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenadas a ocho años y ocho meses de prisión la modelo Gabriela Alexandra Fernández Ocando...
Privan de libertad a español por legitimación de capitales en Caracas
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el español Vicente Manuel Brocal Pastor (56), quien fue aprehendido el pasado 6 de agosto en...
Interpol Venezuela captura a español solicitado por legitimación de capitales
Funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adscritos a la Dirección de la Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y...
“El Loco” Barrera sentenciado a 35 años de cárcel por narcotráfico y legitimación de...
Daniel Barrera Barrera, alias “el loco”, uno de los últimos grandes capos del narcotráfico colombiano, fue sentenciado hoy en Nueva York a cumplir 35...
Imputados española y tres venezolanos por legitimación de capitales en Vargas
El Ministerio Público logró privativa de libertad para la española María Isabel Hoyos, y los venezolanos Karen Paola Alarcón, Carlos Gabriel Ríos y Héctor...
1er semestre 2016: MP decomisó más de Bs 40 millones relacionado con Legitimación de...
El Ministerio Público logró, durante el primer semestre de este año, la incautación de 40 millones 142 mil bolívares y 105 mil 591 dólares,...
Caso Banco Peravia: imputado José Luis Santoro por Legitimación de capitales
El Ministerio Público imputó al expresidente del extinto Banco Peravia de República Dominicana, José Luis Santoro, por presuntamente incurrir en legitimación de capitales. El empresario...
PapelesPanamá: Acusado hermano del exjefe de seguridad de Chávez por legitimación de capitales
CCD | El Ministerio Público acusó al hermano de Adrián Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad en el Palacio de Miraflores del fallecido presidente Hugo...
Legitimación de Capitales: GNB detiene a 4 personas con Bs 3.200.000
Efectivos militares adscritos a la primera compañía del destacamento Nº112 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron efectuar en menos de 24 horas dos...
Retienen 14 vehículos en Margarita por sospecha de legitimación de capitales
Porlamar, Nva. Esparta 1 Ante la posibilidad de la comisión del delito de legitimación de capitales (lavado de dinero) en una empresa de compra...
