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Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Fiscal General: Es preocupante cantidad de denuncias recibidas por violaciones a los DDHH en...
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó como preocupante la cantidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público, “sobre todo por...
Coordinador de la ONU: “La corrupción le lleva bastante ventaja al narcotráfico”
El fenómeno de la legitimación de capitales, o lavado de dinero, está creciendo en el mundo, impulsado por la globalización de la economía, los...
GNB incautó más de 73 kilogramos de cocaína en Lara
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautó 73,725 Kilogramos de cocaína en un procedimiento llevado a cabo en un hotel ubicado en la población deQuíbor,...
Banco Peravia: Juez dominicano autoriza proceso de extradición de José Luis Santoro y otros...
Santo Domingo, RD | El juez coordinador del juzgado de instrucción autorizó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, para iniciar los...
PapelesPanamá:Acusada representante de Monssack Fonseca en Venezuela
El Ministerio Público acusó a Jannet Coromoto Almeida, por presuntamente captar clientes en Venezuela en representación del consultorio jurídico panameño Fonseca, el cual estaría...
Acusado joven por masacre de 17 personas en Tumeremo
El Ministerio Público acusó a José Ismael Báez Lejarazo (22) por su presunta vinculación con la muerte de 17 personas, hecho ocurrido el pasado...
Venezuela y Panamá crean equipo para investigar los ‘Papeles de Panamá’
Las fiscalías de Venezuela y Panamá conformaron un equipo para investigar a implicados en el escándalo sobre paraísos fiscales conocido como 'Papeles de Panamá',...
El GAFI suspende transitoriamente medidas contra Irán y Norcorea sigue en la lista negra
CCD | Ciudad de Busan, Corea del Sur.- Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró levemente su evaluación con respecto a Irán,...
Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
