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Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Privados de libertad jóvenes de Voluntad Popular que ayudaban en validación de firmas
Francisco Márquez y Gabriel San Miguel fueron detenidos en el estado Cojedes el pasado lunes mientras colaboraban en la jornada de validación de firmas...
Financiamiento al terrorismo, transparencia y beneficiario final en plenaria del GAFI
CCD | El financiamiento al terrorismo, la transparencia y la propiedad efectiva, son los temas prioritario en la agenda de la plenaria del Grupo...
Una condena y dos acusados en dos casos de tráfico de drogas
Ante el cúmulo probatorio presentado por el Ministerio Público, fue condenado a 15 años de prisión Duglan Manuel Aguilera (47), tras admitir su responsabilidad...
Imputado teniente de la GNB por obtención ilegal de divisas
Fue privado de libertad el teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, Edgar Pérez Yánez, por su presunta vinculación con la obtención ilícita de divisas...
Tres venezolanos implicados en decomiso de 748 panelas de drogas y casi un millón...
Santo Domingo | La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Domicicana, conjuntamente con la Unidad Antilavados de la Procuraduría General de...
Por donaciones desde Venezuela investigarán a primera dama de Perú
La Fiscalía de Perú formalizó una investigación por lavado de activos (legitimación de capitales en Venezuela) contra la primera dama,, su madre, hermano y...
La red de corrupción del Cadivi paralelo de Pdvsa
CCD | DóndeEstánLosDólares .- Dos bancos venezolanos, uno suizo, uno de Curazao y uno de Andorra fueron actores principales en el fraude cambiario que...
Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación
CCD | DóndeEstánLosDólares.- Naman Wakil, el humilde inmigrante sirio que llegó a Venezuela en los años 70, es hoy uno de los hombres más...
Masacre de Tumeremo: Acusan a dos jóvenes por homicidio
El Ministerio Público acusó a Dennis Renier Cardozo (26) y Eduardo José Iglesias (25) por su presunta responsabilidad en la muerte de 17 personas,...
