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Detenido joven con 800 mil bolivares en billetes de 100 y 50
Efectivos adscritos al Destacamento Nº 112 de la Guardia Nacional Bolivariana ubicados en la frontera norte del Zulia, municipio Mara capturaron a un joven...
Privan de libertad a joven por muerte de 17 mineros en Tumeremo
El Ministerio Público logró la privativa de libertad para José Ismael Báez Lejarazo (22), por su presunta responsabilidad en la muerte de 17 personas,...
PapelesPanamá: Omar Farías, el zar de los seguros. guardó su riqueza en un paraíso...
El llamado “zar de los seguros” abrió cuatro empresas offshore en una isla del Caribe a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Corporación...
Privan de libertad a joven por la masacre de Tumeremo
A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Carlos Alberto Ortiz (24) por su presunta responsabilidad en la muerte de 17 personas, hecho...
“El Topo” era el “Don” de la minería ilegal en Bolívar
Jamilton Andrés Suárez Ulloa, mejor conocido como “El Topo”, era uno de los delincuentes más buscados y con amplio prontuario policial en el estado...
Ultimaron a Jamilton Ulloa “El Topo” vinculado a la masacre de Tumeremo
Funcionarios del Sebin confirmaron la muerte de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo, principal acusado acusado de la masacre de al menos 15...
EEUU anuncia Normas de Debida Diligencia para conocer a propietarios de empresas
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varias acciones para fortalecer la transparencia financiera y la lucha contra el uso indebido...
La masacre de Tumeremo: Acusados dos presuntos financistas de El Topo
El Ministerio Público acusó a los primos Manuel Alejandro y Carlos Alonso Balaguera, presuntos financistas del ecuatoriano Jamilton Andrés Ulloa Suárez, sobre quien pesa...
Condenado a 13 años de prisión por tráfico de 200 kilos de cocaína
Una vez evaluados las pruebas presentadas por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 5° de Control dictó sentencia condenatoria de 13 años y...
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El desarrollo de la “Operación Cedro” entre...
El diario “Le Parisien” reseña con muchos detalles la ejecución de la denominada “Operación Cedro”, realizada por Estados Unidos y Francia y que permitió...
