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Tablante: Malpica Flores copia modelo «exitoso» de Alejandro Andrade
Carlos Tablante, experto en casos de delincuencia organizada y de prevención de legitimación de capitales (lavado de dinero), dedica un capítulo de su nuevo...
Pasaportes Venezolanos Bajo Sospecha
CuentasClarasDigital
26 noviembre 2015
Silencio. Esa fue la respuesta oficial a la detención de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico por...
Pasaportes venezolanos bajo sospecha
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26 noviembre 2015
Silencio. Esa fue la respuesta oficial a la detención de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico por...
El otro sobrino superpoderoso: Carlos Erik Malpica Flores
Varios medios internacionales señalan que los sobrinos de Cilia Flores , acusados por narcotràfico en EEUU, habrían involucrado en sus declaraciones a otro sobrino...
Carlos Tablante: Rafael Ramírez tiene responsabilidad administrativa, política y penal por corrupción en Pdvsa
CCD | Para Carlos Tablante, ex parlamentario y ex gobernador de Aragua, es imposible que el ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual...
Mayoría en Venezuela no vincula inseguridad y violencia con delincuencia organizada
La inseguridad sigue apareciendo entre los dos problemas más sentidos para el ciudadano en los estudios de opinión más importantes del país. Sin embargo,...
Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
Encuesta: Venezolanos imputan al gobierno desborde de la delincuencia organizada
Los grupos de delincuencia organizada hacen todo lo posible por impedir que el dinero obtenido, producto de sus actividades ilícitas, quede al descubierto. Para...
Acusado por tráfico de 30 panelas de cocaína excapitán (GNB) incluido en la lista...
El Ministerio Público acusó al capitán en situación de retiro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Vasily Kotosky Villarroel (43), por su presunta responsabilidad...
Capturan en Colombia a 2 venezolanos por el caso de la cocaina hallada...
Autoridades de Colombia capturaron dos ciudadanos venezolanos en Cúcuta que eran solicitados por Interpol mediante circular roja por los delitos de tráfico de estupefacientes....
