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2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...

CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando  los...

A juicio de ocho presuntos implicados en desfalco al Fondo Chino Venezolano

CCD | El Tribunal 34° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó el enjuiciamiento, ante  la acusación presentada por el Ministerio Público,...

Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?

English Version El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...

La Fiscal: 239 empresas de maletín en dos casos de ilícitos cambiarios

Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades  por adquisición de divisas extranjeras CCD | En el  Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...

Ejecutiva de Fondos del Bandes se declara culpable en caso de soborno

María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de Desarrollo Económico y...

El caso Air France: Orden de captura contra el dueño de las maletas...

Por el caso de las 31 maletas cargada de 1.382 kilos de cocaína que llegaron a Paris en el vuelo de Air France, hay...

Privan de libertad a Alcalde de Valencia por hechos de corrupción durante su gestión

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el alcalde del municipio Valencia, Edgardo Parra, por estar presuntamente vinculado con hechos de corrupción ocurridos...

Hoy inicia el 31° Simposio internacional de Cambridge sobre delincuencia económica

CCD | Este año el Simposio Internacional sobre Delincuencia Económica arriba a su trigésimo primer año,   Desde este domingo 1°  hasta el domingo...

Maduro propone jueces sin rostro para corrupción, narcotráfico, secuestro y sicariato

El presidente Nicolás Maduro anunció que entre las propuestas que incluiría la habilitante que solicitará a la Asamblea Nacional, estaría la incorporación de jurisdicciones...

Acusadas ocho personas por presunto desfalco al Fondo Chino Venezolano

El Ministerio Público acusó a ocho personas presuntamente vinculadas con el desfalco por más de 84 millones de dólares asignados al Fondo Chino Venezolano...

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