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Empresas de Yamal Mustafá manejaban 72% de los contratos de la Gobernación de Bolívar

Las medidas judiciales en contra de las empresas de Yamal Mustafá, implicado en el caso llamado el "Cartel del Hierro", afectarán la situación laboral...

CONFERENCIA 2008: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DERECHOS HUMANOS.

AVELINO RODRIGUES. Efectos de la regulaciones de lavado de dinero en EEUU sobre cuentas venezolanas. BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La corrupción delito omnipresente e invisible como...

CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS

BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...

CONFERENCIAS INTERNACIONALES

Durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2001 se realizó en Caracas la Convención 2001: Lavado de dinero y delitos informáticos. En...

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...

Resoluciones, Reglamentos, Convenios y Providencias

SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).   Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011. Resolución No 110. Normas relativas a la Administración...

Leyes. Resolución y Providencias

Ley para el control de los casinos, salas de bingo y maquinas traganíqueles Providencia N° DE-11-011 De fecha 6/4/2011 mediante la cual se establecen las...

Resoluciones y Reglamentos

LEY DEL  MERCADO DE VALORES Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento...

Leyes y Providencias

Ley de la Actividad Aseguradora Providencia 0514 Reforma de las Normas sobre prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento...

Tipologías de lavado de dinero

1 Primer Primer Ejercicio De Tipologías 2008 en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en el sector...

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