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Privan de libertad a capitán retirado de la GNB por legitimación de capitales
El Ministerio Público logró la privativa de libertad para el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Antonio Villasana Fernández, por presuntamente...
Acusados dos chinos por legitimación de capitales en Carabobo
El Ministerio Público acusó a los chinos Zheng Jiehui (25) y Hu Yuanbin (21), tras ser aprehendidos con 8 millones de bolívares en efectivo,...
Costa Rica : Desestimada causa por legitimación de capitales contra Arbia Internacional
CCD | El 7 de septiembre de 2013, CuentasClarasDigital (publicó una información sobre una reunión entre el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y...
Juicio por legitimación de capitales al no justificar origen de Bs. 37.243.000
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de Edgardo Paredes Márquez (32) y Sergio Martínez Pulido (49),...
Cinco imputados por tráfico de marihuana y legitimación de capitales
El Ministerio Público logró privativa de libertad para cinco hombres por presuntamente incurrir en el tráfico de 80 panelas de marihuana que totalizaron 40...
Caso Cval/Abasto Bicentenario: Red de corrupción y legitimación de capitales con alimentos...
CCD | Otras 12 personas se encuentran solicitadas, por los hechos de corrupción detectados en Abastos Bicentenarios y la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL),...
Legitimación de capitales: 3 detenidas con un millón 370 mil bolívares
Tres ciudadanas venezolanas, con un millón 370 mil bolívares (billetes de Bs. 100) en efectivo, adheridos a sus cuerpos, fueron detenidas por.efectivos adscritos al...
Imputados 17 hombres por tráfico de 289 kilos de cocaína y legitimación de capitales
El Tribunal 6º de Control de Anzoátegui dictó medida privativa de libertad contra 17 hombre, incluyendo un mayor retirado y un capitán activo de...
Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI
Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional...
Acusado ocho trabajadores del Aeropuerto Metropolitano por legitimación de capitales
El Ministerio Público acusó a ocho trabajadores del Aeropuerto Metropolitano, ubicado en Ocumare del Tuy del estado Miranda, y una mujer por estar presuntamente...
