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EEUU incluye en la lista OFAC al INEA, tres empresarios, catorce compañías y seis...
Este martes el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó en la lista OFAC al INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E...
¿Qué impacto tiene la incorporación de Conviasa a la lista OFAC?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la aerolínea estatal venezolana...
Eliminadas de lista OFAC esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo
En el día de hoy, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció la exclusión de la lista OFAC de María Alexandra Perdomo Rosales y Mayela...
Lista OFAC: Ocho nuevos funcionarios de Maduro sancionados por el Departamento del Tesoro de...
CCD | El departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra ocho nuevos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Las nuevas medidas...
¿Quién decide cuáles personas son incorporadas a la Lista OFAC?
CCD | Maibort Petit - Venezuela Al Día. La incorporación en los últimos días de varios funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, en la...
EEUU impone sanciones económicas a Nicolás Maduro y lo incorpora a la lista OFAC
CCD | La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó este lunes 31 de julio al...
EEUU incluye a trece altos cargos civiles y militares del régimen de Maduro en...
CCD | Tibisay Lucena Ramírez , Elías José Jaua Milano,Tarek William Saab Halabi, María Iris Varela Rangel, Néstor Luis Reverol Torres, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, Sergio José Rivero Marcano, Jesús Rafael...
En la lista OFAC dos mexicanos y dos empresas del cártel de Sinaloa
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y dos empresas...
En la lista Ofac mejicana pareja del narcotraficante Caro Quintero
Washington | El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la mexicana Diana Espinoza Aguilar...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
