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EEUU sanciona a Contrainteligencia militar de Venezuela
"El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificado e inaceptable", dijo el secretario del Tesoro de...
El misterio detrás de los negocios de José Luis Merino con Alba Petróleos
Hace un mes, EEUU incluyó en la lista negra de OFAC a José Luis Merino, el fundador de Alba Petróleos en El Salvador, cuyo 60 por ciento de las acciones pertenecen a PDVSA.
EEUU acusa a ex ministro Motta Domínguez de lavado de dinero
EEUU presentó cargos de lavado de dinero contra Motta Domínguez y el ex viceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, Eustaquio José Lugo Gómez.
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
Maduro, Pdvsa y los bancos rusos: Una batalla perdida
Los abogados Anton Imennov y Sergey Glandin analizan los vínculos entre la petrolera venezolana Pdvsa y el banco ruso GazpromBank; Lazos que...
Acusados y ahora sancionados: EEUU sanciona a Raúl Gorrín y a la red de...
CCD | El Departamento del Tesoro sancionó el martes al empresario venezolano ligado al chavismo Raúl Gorrín y a algunas de sus principales empresas, incluyendo...
Decomisan en Florida avión de Sarría, testaferro de Diosdado Cabello
CCD | Las autoridades de Estados Unidos continúan asestándoles golpes a los activos de funcionarios del chavismo. El jueves 2 de agosto, según reporte del...
Colombia extraditó a EEUU a esmeraldero señalado de narcotráfico
El esmeraldero colombiano Pedro Rincón, conocido como "Pedro Orejas", fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, que lo requiere por delitos de narcotráfico y...
EEUU | Fincen publica recomendaciones sobre políticos corruptos que violan derechos humanos y sus...
CCD| La unidad de información financiera de EE.UU. –Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)— publicó recientemente un informe dirigido a...
Fútbol y lavado de dinero
CCD El fútbol es un imán para el lavado de dinero, como se ve en el caso del jugador mexicano Rafael Márquez, que jugará su...
