Inicio Buscar

lista ofac - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

EEUU sanciona a Contrainteligencia militar de Venezuela

"El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificado e inaceptable", dijo el secretario del Tesoro de...
José-Luis-Merino

El misterio detrás de los negocios de José Luis Merino con Alba Petróleos

Hace un mes, EEUU incluyó en la lista negra de OFAC a José Luis Merino, el fundador de Alba Petróleos en El Salvador, cuyo 60 por ciento de las acciones pertenecen a PDVSA.
Motta-Domínguez

EEUU acusa a ex ministro Motta Domínguez de lavado de dinero

EEUU presentó cargos de lavado de dinero contra Motta Domínguez y el ex viceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, Eustaquio José Lugo Gómez.

Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...

Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...

Maduro, Pdvsa y los bancos rusos: Una batalla perdida

Los abogados Anton Imennov y Sergey Glandin analizan los vínculos entre la petrolera venezolana Pdvsa y el banco ruso GazpromBank; Lazos que...

Acusados y ahora sancionados: EEUU sanciona a Raúl Gorrín y a la red de...

CCD | El Departamento del Tesoro sancionó el martes al empresario venezolano ligado al chavismo Raúl Gorrín y a algunas de sus principales empresas, incluyendo...

Decomisan en Florida avión de Sarría, testaferro de Diosdado Cabello

CCD | Las autoridades de Estados Unidos continúan asestándoles golpes a los activos de funcionarios del chavismo. El jueves 2 de agosto, según reporte del...

Colombia extraditó a EEUU a esmeraldero señalado de narcotráfico

El esmeraldero colombiano Pedro Rincón, conocido como "Pedro Orejas", fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, que lo requiere por delitos de narcotráfico y...

EEUU | Fincen publica recomendaciones sobre políticos corruptos que violan derechos humanos y sus...

CCD| La unidad de información financiera de EE.UU. –Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)— publicó recientemente un informe dirigido a...

Fútbol y lavado de dinero

CCD El fútbol es un imán para el lavado de dinero, como se ve en el caso del jugador mexicano Rafael Márquez, que jugará su...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »