Inicio Buscar
lista ofac - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Departamento del Tesoro retira sanción contra Adrián Perdomo, expresidente de Minerven y vinculado con...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves 30 de marzo que ha retirado las sanciones que impuso a...
EEUU impone nuevas sanciones a Irán por venta de gasolina a Venezuela y financiamiento...
El Departamento del Tesoro de EEUU agregó al Ministerio iraní y al Ministro de Petróleo, la Compañía Nacional de Petróleo de...
EEUU aplica nuevas sanciones a Cubametales por comprar petróleo venezolano
La OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU, sancionó a la empresa cubana Corporación Panamericana SA por ser propiedad o estar...
Fiscalía de EEUU restituye una de las propiedades incautadas a Raúl Gorrín
Informaciones de la periodista Maibort Petit, revelan que una de las propiedades incautadas a Raúl Gorrín ubicada en Coral Gables con...
La red de operadores y testaferros de Nicolasito
El hijo de Nicolás Maduro ha sido objeto de varias acusaciones, desde traficar con drogas hasta controlar la explotación y el...
EEUU sanciona a cuatro funcionarios de la DGCIM
Los cuatro funcionarios de la DGCIM ingresaron a la Lista OFAC este viernes: el general de división Rafael Ramón Blanco Marrero,...
Otro banco suizo en la mira por fondos de Maduro
El banco suizo Vontobel se suma a la lista de entidades financieras helvéticas investigadas debido a sus clientes venezolanos PEP (personas...
EEUU sanciona a seis altos militares y policías de Venezuela
Este es el perfil de los nuevos integrantes de la Lista OFAC, según el ente sancionador: Richard Jesús...
EE.UU. sanciona a Pdvsa: Departamento de Tesoro bloquea bienes
CCD | El Departamento de Tesoro de EE.UU., sancionó este lunes la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) al incluirlo en la lista OFAC. Con...
Nuevas sanciones de EEUU contra Cilia Flores, los hermanos Rodríguez y testaferro Rafael Sarria
CCD | Estados Unidos emitió nuevas sanciones relacionadas con Venezuela dirigidas a la esposa del presidente Nicolás Maduro, a su vicepresidenta y a su ministro...
