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Maduro propondrá pena máxima para la corrupción y legitimación de capitales
El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitará a la Asamblea Nacional (AN) una ley habilitante que le permita dictar "normas muy severas" para...
Pena máxima para delitos de corrupción solicita el Presidente Maduro
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este jueves que solicitará a la Asamblea Nacional (AN) poderes especiales para "para llevar al nivel...
Consejo de Estado de emergencia contra la corrupción
El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó de emergencia, para este miércoles, a un Consejo de Estado, para estudiar todos los escenarios de...
El presidente Maduro plantea emergencia nacional contra la corrupción
El Ejecutivo Nacional prevé decretar emergencia nacional para incrementar la lucha contra la corrupción, anunció este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro.
"Como...
Bandes solicitó investigación penal sobre Empresa Aragüeña de Minas
El presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Temir Porras, informó este martes que solicitó a la Fiscalía General de...
CONFERENCIA 2005: CORRUPCIÓN Y TERRORISMO.
MARGARITA WOYCIECHOWSKY DE TABLANTE. Instalación
ARLEX FUENTES NAVARRO. Mecanismos Utilizados por la Superintendencia de Bancos y el Sistema Bancario contra la Corrupción
BALTASAR GARZÓN. Terrorismo y...
Detenidos 4 funcionarios de Ferrominera del Orinoco por hechos de corrupción
Caracas, El ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, informó que cuatro ex trabajadores de Ferrominera del Orinoco, empresa ubicada al sur del estado Bolívar, fueron...
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Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT
Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...
Documentos internacionales
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Convención Interamericana contra la Corrupción
Convención párr Combatir el cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales internacionales.ODEC
Acción...
