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Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?
Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas.
GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho
Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
400 polacos víctimas del tráfico de personas en Inglaterra
La policía británica logró poner tras las rejas a cinco miembros de una banda de polacos que se dedicaba al tráfico...
Julio Castillo | Odebrecht: La V Internacional
El internacionalismo está en el ADN de la izquierda marxista mundial, desde siempre. La elocuente frase “los obreros no tienen patria”...
Detienen a narco italiano en Bolivia con cédula venezolana
El capo de la droga, Paolo Lumia, fue detenido en Bolivia el miércoles, donde se encontraba desde enero. Y, de acuerdo a las autoridades, entró por Brasil con un documento de identidad de Venezuela falsificado, con el nombre de Carlos Suárez.
Banco Europeo de Inversiones (BEI) publica Declaración Anticorrupción
En 2018, el BEI participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción de ese año, donde planteó su Declaración Anticorrupción y afianzó su compromiso contra los delitos que significan un obstáculo para el desarrollo económico.
Escasez de gasolina de Venezuela afecta mercados negros en Colombia
La gasolina se habría convertido en el contrabando por excelencia de las organizaciones criminales del mercado negro en Colombia por considerarse una fuente de ingreso donde se obtenían ganancias de más de mil por ciento.
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris
La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
