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México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
EEUU: Senado prepara nueva ley anti lavado de dinero
Cuatro senadores de EEUU presentaron un proyecto de ley para combatir actividades financieras ilícitas enfocado en las empresas de maletín y...
Trama de amaño de partidos deja a once detenidos en España
El martes 28 de mayo, la Policía Nacional de España detuvo al menos a once personas implicadas en el amaño de partidos...
Carlos Tablante: el suicidio de la democracia
Un video publicado hace unos días costó el cargo al vicecanciller de Austria, miembro del ultraderechista Partido de la Libertad (FPO)
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Maduro intentó retirar mil millones de dólares de filial de BANDES en Uruguay
El Banco Central de Uruguay espera una semana agitada para el Bandes Uruguay tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a esta institución. La...
El exagente en Colombia considerado la “mancha negra” de la DEA
CCD | José Irizarry era uno de los agentes ‘estrella‘ de la DEA que estuvo hasta hace pocos meses adscrito a la oficina de la agencia en...
El Pitazo | Denuncian que grupos irregulares operan en seis estados de Venezuela
CCD | Reportaje especial de El Pitazo.- Vestidos de civiles o con indumentarias de color negro y armas a la vista de todos, grupos irregulares...
Sudeban: Bancos deben implementar nuevo y reforzado formulario de registro de clientes a partir...
CCD | Con el objetivo de optimizar la plena identificación de los clientes, mediante el reforzamiento de esquemas para la captura y estandarización de la...
Sebastiana Barraez: Esto ocurre en el SEBIN donde murió Fernando Alban
Por Sebastiana Barraez, Oct 9, 2018 CCD | La lucha de poder intestina que se viene librando al interior del chavismo, del Partido Socialista Unido de...
