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Fiscalía peruana pone en la mira por casos de corrupción a 14 de 25...
DDC De 25 gobernadores departamentales que hay en Perú, 14 son investigados por la Fiscalía por supuestos lavado de activos, tráfico de influencias, corrupción...
Fiscal de Ecuador pide pena máxima para vicepresidente por caso Odebrecht
CCD El Fiscal de Ecuador, Carlos Baca, pidió este jueves la pena máxima de seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita...
MP estima en 4.200 millones de euros blanqueo por caso Andorra
CCD El fiscalía de Venezuela estimó hoy en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares) el blanqueo de dinero a través de la Banca...
Directivos de Citgo detenidos habían venido a presentar un plan en Pdvsa La Campiña
CCD | Ese 21 de noviembre en la mañana, los seis altos gerentes de Citgo que habían llegado de Houston, invitados por la jefatura...
MP denunció que hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción...
El Ministerio Público dio a conocer detalles de la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de...
Incautadas 574 kilos de marihuana en un auto en la provincia de Corrientes
CCD "Incautan 574 kilos de marihuana ocultos en un auto que tenía solicitud de secuestro". Este es el mensaje publicado hoy en la cuenta...
Los narcos brasileños también matan en Paraguay
CCD La hora de la siesta fue interrumpida por 30 segundos de disparos en uno de los barrios residenciales más exclusivos de Asunción del Paraguay,...
Luis Almagro: La corrupción amenaza la democracia en América
CCD El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió hoy en su discurso de investidura como doctor honoris causa...
Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo...
CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento...
España | Guerra de registradores y notarios por el control del gran centro contra...
CCD Dos cuerpos de élite enfrentados por controlar un organismo clave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Registradores y notarios pugnan por pilotar...
