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Aportes de Transparencia Venezuela al debate sobre la nueva Ley Contra la Corrupción
CCD.- Observaciones y aportes de Transparencia Venezuela a la discusión de la reforma a la Ley Contra la Corrupción aprobada en primera discusión por...
Stiglitz: Contra la corrupción es clave acceso a información de titulares de cuentas y...
CCD.- El premio Nobel Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth pidieron hoy "tolerancia cero" contra los paraísos fiscales y que se...
Europa investiga 40.000 nombres de los Papeles de Panamá
CCD.- La Oficina Antifraude Europea (OLAF) anunció hoy que ha abierto cuatro investigaciones ligadas a los "papeles de Panamá" que afectan a unos...
Europa prepara lista negra de paraísos fiscales con grandes ausentes
CCD.- El derecho a veto en el terreno de la fiscalidad está llevando a la Unión Europea a rebajar la ambición del proyecto para...
Pleito menor en Miami destapa red de lavado de dinero asociada a los Kirchner
CCD.- Un aspecto menor de un escándalo que involucra a los centros de poder en Buenos Aires, un poderoso bufete jurídico en Panamá y...
Reino Unido refuerza leyes contra delitos financieros
CCD.- Con las revelaciones de los documentos de Panamá todavía frescos en la memoria y la preocupación expresada por Transparencia Internacional en mayo de...
Entorno de ministro estaría detras del recurso sobre los bonos de Pdvsa en el...
CCD.- La petición para que el Tribunal Supremo de Justicia aclare si Petróleos de Venezuela debe cancelar sus bonos 2016, 2017 y 2017N en...
Las fiscalías antiterroristas se unen contra el cifrado de datos
CCD.- Las fiscalías especializadas en la lucha antiterrorista de Francia, España, Bélgica y Marruecos lanzaron hoy una advertencia sobre el problema que plantea el...
AN aprueba Ley contra la corrupción en primera discusión
Nota de Prensa.- La Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el proyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del...
Paralizada investigación de los Papeles de Panamá en Venezuela
CCD.- Renuncia de ministros, declaraciones de presidentes, jefes de gobierno, organismos internacionales como la OCDE, el Parlameto Europeo, ríos de tinta. El escándalo de...
