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Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
GNB detiene a 8 personas en Cojedes por ventas ilícitas en Facebook
Efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana aprehendieron a ocho personas dedicadas a la venta ilícita a través de la red social Facebook.
La información la suministró...
Panamá busca recuperar corresponsalías bancarias tras salir de lista gris del GAFI
El sector financiero de Panamá buscará restablecer las corresponsalías internacionales de los bancos que las perdieron en los últimos 18 meses, tras la salida...
Un detenido con 53 kilos de marihuana en cauchos de repuesto en Táchira
El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, informó sobre la incautación de 53 kilogramos de droga en el Peaje La Restauradora Vega...
Descubren US$3 millones en cuentas del jefe de campaña de Dilma Rousseff.
Sao Paulo |La policía federal de Brasil dijo el lunes que identificó 3 millones de dólares en depósitos en el exterior realizados en 2012 y...
El GAFI afianza estrategia contra el financiamiento del terrorismo
CCD | El Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) adoptó una estrategia consolidada que refleja los últimos avances contra el financiamiento del terrorismo, la...
Nacho denunció anulación de su pasaporte y el Saime le recomienda sacar uno nuevo
El cantante venezolano Miguel Ignacio ‘Nacho’ Mendoza, del dúo Chino y Nacho, aseguró este sábado que autoridades migratorias de su país anularon su pasaporte...
Oscar Arias : En Venezuela la riqueza se ha esfumado entre la corrupción y...
Para el premio Nobel de la Paz 1987 y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, Es cínico hablar de conspiración internacional, de guerra...
Gran Bretaña: paraíso inmobiliario de corruptos y criminales
Londres | La mansión ubicada en el número 7 de Winnington Close, en el exclusivo barrio londinense de Hampstead, está llena de excesos: ocho...
Venezuela habla con la Opep y Rusia para impulsar precios del petróleo
Moscú | Venezuela está hablando con algunos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia sobre la posibilidad de una...
