Inicio Buscar

lucha - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

La UE establece un nuevo paradigma en la regulación financiera: Un cerco firme al...

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las...

El impacto del fraude en el mercado de las criptomonedas

El fraude, una práctica deshonesta destinada a engañar, busca obtener beneficios ilícitos, ya sean financieros, propiedades, poder o influencia. Este acto,...

Pedro Mosqueda | La fiesta de Luis Abinader

En su primer viaje (1492-93), Cristóbal Colón llegó a varias islas del Caribe; a una la llamó San Salvador (estuvo a...

Sobredosis en EEUU: Más de 100.000 muertes por tercer año consecutivo

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos han superado las 100.000 por tercer año consecutivo, según datos federales publicados el miércoles....

Francia señala a Venezuela como nexo crítico en la ruta del narcotráfico hacia Europa

El narcotráfico se ha convertido en un problema creciente para Francia, según un informe del Senado francés publicado recientemente. Este documento...

Desmantelado el cártel de Sinaloa en España: incautan 1.800 kilos de metanfetamina, la segunda...

La Policía Nacional de España ha llevado a cabo una operación decisiva contra la infraestructura del cártel mexicano de Sinaloa en...

Armando.info lanza documental que expone la corrupción de Alex Saab en Venezuela

El documental “Una pauta peligrosa: Descubriendo la corrupción en la Venezuela de Maduro” es una inmersión profunda en la corrupción que...

Las razones del grave enfrentamiento entre Santiago Morón, testaferro de Nicolasito, y Jorge Rodríguez

Exclusiva.- En un giro sorprendente dentro de la cúpula del poder venezolano, Santiago Morón Hernández, acusado por EEUU de ser ...

Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de dinero y el...

En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William...

UE refuerza la regulación de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo

La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa contra el blanqueo de capitales (AMLR) que afecta a los proveedores de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »