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Colombia aprueba Ley contra el soborno transnacional y fija responsabilidad de las...
La nueva ley sancionada por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el 2 de febrero entrará en vigor en el plazo de 6...
Carlos Tablante: “La corrupción se traga al Presidente”
El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013,...
Entre US$400 y 500 millones de ingresos obtuvo Isil por venta de petróleo
Nueva York | Como si se tratase de una primicia, la ONU ha anunciado que la principal fuente de financiación del grupo terrorista Estado Islámico (Isil)...
«Las redes de la corrupción para blanquear dinero son las mismas que usa el...
Recién nombrado asesor de la corporación norteamericana AML Aware que lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, José J. Sanmartín asegura que...
Alemania estudia limitar las operaciones con dinero en efectivo
El Gobierno alemán estudia imponer un límite a las operaciones con dinero en efectivo, como medida para luchar contra las fuentes de financiación del...
EEUU pide a Suramérica estrategias conjuntas contra el narcotráfico
Asunción | La ministra consejera de la embajada de Estados Unidos en Asunción, Collen Hoey, pidió a los cuerpos policiales de Suramérica que establezcan estrategias...
Incautados 6 kilos de drogas en el tanque de un carro en Cojedes
Más de 6 kilos de droga que iban ocultos en el tanque de combustible de un vehículo, fueron incautados por efectivos de la Segunda...
Plan especial del Grupo Egmont contra el financiamiento del terrorismo
CCD | Mónaco.- Las crecientes acciones de individualidades y organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico (ISIL, por sus siglas en inglés) , Al Qaida...
La fiscal dice que solicitó a Andorra repatriar dinero de incursos en corrupción
Aunque no precisó el monto, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante el discurso de presentación del informe de gestión 2015, ante...
La UE lanza un plan contra las fuentes de financiamiento del terrorismo
La Comisión Europea presenta este martes un "plan de acción" contra el financiamiento del terrorismo, que venía siendo reclamado con insistencia por Francia luego...
