Inicio Buscar

lucha - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Más sobre lavado de dinero

Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos. Dr. Bruno M Tondini Cambio de paradigmas sobre el lavado de activos Circulación...

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...

Documentos internacionales

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Convención Interamericana contra la Corrupción Convención párr Combatir el cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales internacionales.ODEC Acción...

Documentos Internacionales

Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo Convención Interamericana Contra el Terrorismo Instrumentos internacionales relativos a la prevención y la represión del terrorismo...

Quiénes Somos

CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en sus múltiples expresiones...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »