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Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción

CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de  Damián Prat, Alejandro...

El banquero de los chavistas en Andorra: Me reuní con Salazar y su abogado...

El responsable de las cuentas de Diego Salazar y otros “empresarios venezolanos” en Banca Privada de Andorra (BPA), admitió haber viajado a Paris en...

Comisión investigará presunto lavado de dinero procedentes de Venezuela en Panamá

El Gobierno conformó una Comisión especial de lavado y fuga de dólares, que se encargará de investigar trámites ilícitos que se han realizado con...

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PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas

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Policía española recaba en Andorra datos de clientes de Banco Madrid

En una iniciativa inusual, la Policía española se ha visto obligada a desplazarse al Principado de Andorra para recabar datos de clientes de Banco...

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El informe del FinCen que originó la investigación de Banca Privada de Andorra señala que el dinero asociado a la corrupción de Pdvsa fue...

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La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...

Diego Salazar sobornó a autoridades de Venezuela para evitar investigación

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