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El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA

El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...

Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE

… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...

La máquina de corrupción de los dólares Cadivi

El Nacional | Equipo de investigación.- Alrededor del extinto órgano cambiario proliferaron las más diversas irregularidades entre los grupos que hicieron del acceso a ...

La promoción militar de los dólares Cadivi

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El Montesinos de Chávez

Revista Semana (feb. 2008) | La gente que le habla al oído al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se cuenta con los dedos de las manos. Y...

Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico y corrupción

CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre  la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...

The Darkest Side of the 2009-2011 Venezuelan Financial Crisis

Versión en español "Sometimes you put someone in charge of a state bank, and this person ends up doing with those public funds, which are...

El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011

Exclusivo CuentasClarasDigital English version “A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los...

Ex presidenta de la Conacuid: Decomiso de alijo en Francia fue por operación encubierta

Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas –actual ONA– aseguró que el hallazgo de 1,38 toneladas de...

Air France se declara demandante en caso de las maletas cargadas de cocaína

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