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Capturan al presunto mayor falsificador de billetes de plástico del mundo en Rumanía
Agentes rumanos de la Dirección de Investigación de Delitos del Crimen Organizado (DIICOT) capturaron en Bucarest al supuesto "mayor falsificador de...
EBay y Amazon habrían facilitado la venta de productos «anti-covid» inseguros
La administración de Trump habría ordenado a dos de los mercados de comercio electrónico más grandes de EEUU, Amazon y eBay, dejar de...
España desmantela red de venta de droga a domicilio que contaba con más de...
La Policía Nacional de España, ha detenido a 28 personas al desmantelar en Madrid un "telecoca", en una de las mayores...
Aumento de trata y asesinato de venezolanas en México es alarmante
El rescate de tres mujeres venezolanas víctimas de explotación sexual en Ciudad de México vuelve a poner el foco sobre el...
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Los 27 países de la UE pierden cada año 15.000 millones de euros de ingresos públicos a causa de las falsificaciones,...
Informe de SOS Orinoco revela los negocios turbios de la minería de oro en...
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El Vaticano anunció una ley que enmarca los contratos públicos en sus gastos internos, una medida inédita destinada a prevenir la...
Italia desmantela red mafiosa que involucra a funcionarios públicos y fondos de la UE
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Microempresas, objetivo del crimen organizado para lavar dinero tras Covid-19
La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de cigarros y hasta de...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de...
