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La alianza entre cárteles mexicanos y chinos para lavar dinero
Cárteles mexicanos han logrado colocar sus ingresos en los sistemas estadounidenses por medio de la comunidad china que habita en el...
Denuncian que Rafael Ramírez autorizó negociaciones irregulares por miles de millones de dólares
El expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Rafael Ramírez, autorizó negociaciones confidenciales e irregulares con compañías escogidas preferencialmente, que generaron...
Piloto venezolano aceptó cargo de contrabando de oro
El piloto venezolano Víctor Fossi Grieco se declaró culpable de contrabando de un cargamento de oro valorado en 5 millones de...
Arrestan a dos hombres por el tráfico de 4,000 tortugas
Dos hombres de Florida fueron arrestados por traficar miles de tortugas salvajes tras una operación que permitió “la mayor incautación de...
Detienen a ciudadano chino por pesca ilícita de caballitos de mar en Aragua
El Ministerio Público imputó a Wu Jinfeng, de nacionalidad china, por la pesca ilícita de 32 ejemplares de caballitos de mar.
Detienen a banda de tráfico de animales en peligro de extinción
El guacamayo Jacinto, especie originaria de Brasil, Bolivia y Paraguay, está en grave peligro de extinción. Su valor en el mercado...
Banco intervenido en Curazao y ahora esto…
Condenan a dos hermanos por el lavado de 322 millones de dólares en Curazao y en los Países Bajos, que se...
La caza ilegal de animales amenaza la extinción de muchas especies
Millones de animales de miles de especies son encontrados en todo el mundo muertos o capturados de sus hábitats. La caza ilegal representa una amenaza creciente para elefantes, rinocerontes, y otros grupos de mamíferos y especies de menor tamaño.
Asdrúbal Oliveros: el régimen continuará en su esfuerzo para eludir sanciones
El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, afirmó que el bloqueo económico tendrá repercusiones sobre el sector privado, además del posible incremento de transacciones de crudo y metales en efectivo.
El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de corrupción con el...
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran...
