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Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017
CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016,...
Desmantelan organización criminal dedicada a extracción ilegal de oro en Perú
CCD La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público detuvieron hoy a 20 personas y desmantelaron una organización criminal dedicada a la...
Los manejos oscuros siguen siendo la constante alrededor del petro
CCD La opacidad alrededor del petro sigue sin conocer límites. A la inexistente información sobre el proceso de comercialización de la criptomoneda creada por...
Capturado enlace del Clan del Golfo que enviaba cocaína a Venezuela
CCD Las autoridades capturaron en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (este), a Luis Ramiro Fernández Barrientos, alias "Viejo Toro", sindicado de...
Subastarán en Perú el búnker de Montesinos y casa de número dos de Sendero
CCD El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) de Perú subastará el próximo jueves 31 de mayo el lujoso búnker de Vladimiro Montesinos, exasesor...
Maduro dice que Venezuela aportará 20 millones de petros a fondo binacional con Palestina
CCD | "He propuesto que la Comisión Palestina-Venezuela asuma el petro como criptomoneda para el intercambio, el comercio, el pago de transacciones y se cree...
Régimen de Venezuela: preventa del petro recauda 3.338 millones de dólares
CCD El presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este jueves 26 de abril que la primera preventa del petro cerró con un monto...
Sidor: Un monumento de destrucción operativa y financiera a 10 años de su reestatización
CCD Este lunes se cumplen 10 años del anuncio de reestatización de Sidor, y como ha venido registrando Correo del Caroní a lo largo...
Colombia | Capturan a diez guerrilleros del ELN dedicados a la legitimación de capitales
CCD | Este domingo fueron capturados diez presuntos guerrilleros del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante operativos realizados por la policía de Cali en...
UE: Cerca del 80 % de las drogas que salen de Perú va a...
CCD Cerca del 80 % de la droga que exporta Perú tiene como destino Europa, según advirtió hoy la delegación de la Unión Europa...
