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Testimonios de venezolanos: “Cerraron mi cuenta en Estados Unidos”
Hasta mayo del año pasado, Daniel –nombre ficticio por seguridad– tuvo una cuenta bancaria en Estados Unidos (EEUU). Sin previo aviso...
Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de...
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El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
EEUU presenta histórica demanda contra Google por monopolio en las búsquedas de internet
Se abre un histórico caso antimonopolio en el mercado digital. El Departamento de Justicia de EEUU, y once estados, han interpuesto una demanda contra...
Bruselas abre expediente a Malta y Chipre por los ‘pasaportes dorados’
La Comisión Europea ha anunciado la apertura de expedientes a Chipre y Malta por entender que sus sistemas para conceder pasaportes...
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El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos...
Corte Suprema de EEUU rechazó apelación de un narcosobrino de Cilia Flores
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El diamante mejor escondido del chavismo
Un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado durante...
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