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Ni bloqueo ni acción penal contra empresas mexicanas ligadas a los CLAP
Ninguna de las siete empresas mexicanas y personas físicas que despacharon despensas para los llamados Comités Locales de Abastecimiento (CLAP) al...
Ex primer ministro de Malasia condenado a 12 años de cárcel por caso 1MDB
El ex primer ministro de Malasia Najib Razak fue condenado a 12 años de prisión tras ser hallado culpable de varios...
Banco Espírito Santo, un derrumbe histórico, financiero y familiar
Fue un derrumbe simultáneo: conglomerado empresarial, banco y la familia que lo gestionaba. Tras de sí dejaron pérdidas de 11.800 millones...
Tomás Páez: Diáspora y recuperación de la propiedad de los venezolanos
I “No debería existir refugio seguro para quienes roban a los pobres”. “Ayudar a los países en...
Fallas de Due Diligence del banco de Jeffrey Epstein: Deutsche Bank
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS en inglés) señaló que el “fracaso fundamental” del Deutsche Bank fue no...
Fentanilo, la otra epidemia que avanza desde China
Algunos son legales. La mayoría, en cambio, son clandestinos. O están a mitad de camino de sobrevivir dentro de la ley. Todos,...
Irán abrirá tienda de alimentos en antigua sucursal de los CLAP
Un conglomerado iraní propiedad de la armada de Irán y vinculado a su programa de misiles, abrirá una sucursal de venta...
España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención...
Caso Antonini Wilson: España investiga a un eslabón clave
Otra vez, el fantasma del "caso Antonini" resurge en Europa. Ahora es en España, de la mano de quien se sospecha que llevó la valija...
El escándalo de Wirecard y las fallas de los auditores financieros
La semana pasada, la firma de pagos Wirecard admitió que 1.9 mil millones de euros de sus fondos probablemente nunca existieron,...
