Inicio Buscar
multa - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Escándalo de la FIFA: Bancos admiten participación en lavado de dinero
Un banco israelí y su filial suiza acordaron pagar más de 30 millones de dólares por su papel de conspirar para...
Mariela Morales| Covid-19 y el test democrático interamericano: La necesidad de la transparencia
Las dimensiones del derecho a la democracia y del propio test democrático interamericano que perfilan las "líneas rojas" que no pueden...
España confisca cuatro toneladas de droga proveniente de Venezuela
El estado de alarma y las restricciones de desplazamientos a toda la población no son obstáculo para que los narcotraficantes intenten...
Revelan más empresas vinculadas al escándalo del Barçagate
Hace unas semanas Cadena SER detapó el escándalo del Barçagate, el cual se basaba en el pago a la organización I3...
Sobrinos de Maduro pierden apelación por caso de narcotráfico
Los sobrinos de Maduro perdieron la apelación de la condena por conspiración de narcotráfico de 2017. El llamado caso "narcosobrinos" fue...
Cumplimiento| El acaparamiento y lucro relacionado con el Covid-19 son delitos federales
La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva la semana pasada que penalizaba el acaparamiento y el aumento de precios que involucraban...
EEUU vuelve a investigar al gigante chino ZTE por pago de sobornos
ZTE, el gigante chino de las telecomunicaciones que se declaró culpable hace tres años de violar las sanciones de Estados Unidos...
El caso Banco del Orinoco y la corrupción financiera en Curazao
Han transcurrido cinco meses desde que un tribunal en Curazao declaró la quiebra de Banco Orinoco NV. del banquero venezolano Víctor...
Revista Capital | ¿Recompensas para denunciantes de corrupción?
Después de la crisis financiera subprime en los Estados Unidos, hace más de 10 años, se idearon una serie de reformas...
Compliance, el gran desconocido de las empresas
Según el Informe de compliance penal "Hacia sistemas de cumplimiento avanzados", elaborado a partir de 400 encuestas a altos directivos de empresas...
