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Armando Info: Los hijos de Cilia Flores se compraron una calle para ellos solos
La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición...
Alianza entre China y EEUU promete frenar el tráfico de opioides
De acuerdo a un reportaje del CBS News, EEUU y China estarían trabajando juntos para detener los envíos ilegales de opioides,...
Industria incipiente de la marihuana supone un dilema para el compliance
Once estados de EEUU han legalizado el uso recreativo de la marihuana para adultos y 22 más permiten tratar ciertas afecciones...
Informe|Observatorio Venezolano de Prisiones: Fugas masivas son consecuencia del hacinamiento
"Una vez más el hacinamiento que existe en los calabozos policiales,que son causados por la incapacidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios...
Leyes Anti Lavado de Dinero también deben aplicarse a las criptomonedas
El actual director del FinCEN, Kenneth Blanco, estuvo presente en la Universidad de Georgetown, EEUU, en donde señaló que "las leyes Anti Lavado...
La batalla «legal» de Víctor Vargas, el banquero rojo, para evitar la cárcel |¿Qué...
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- Los enredos del Grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), a juzgar por los últimos acontecimientos, parecen ahora dirimirse...
Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo...
FBI detecta fraude telefónico desde México por $10.5 millones
Tras acumular diversas denuncias y quejas durante 15 meses, el FBI decidió presentar múltiples cargos contra seis mexicanos que desde su país eran...
Cuatro aseguradoras venezolanas han sido intervenidas en Panamá
En los últimos años, las aseguradoras venezolanas La Floresta, BBA Corp, Seguros BanValor y Seguros Constitución han sido intervenidas en Panamá,...
Condenan a cinco años de cárcel al hermano del presidente iraní por corrupción
Hosein Fereydun, hermano del presidente iraní, Hasan Rohaní, ha sido condenado a cinco años de cárcel por un caso de corrupción,...
