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Abatidos tres miembros del Tren de Aragua
Comisiones de la Faes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre los días lunes y martes de esta semana, mataron a tres hombres que podrían ser miembros de la mega banda conocida como el Tren de Aragua.
Jesús Veroes será condenado en EEUU en los próximos días
La sentencia del empresario venezolano, Jesús “el negro” Veroes, será dictada en los próximos días en una Corte de Miami, la cual, según fuentes, será de cinco años apróximadamente, más una multa de cinco millones de dólares.
En libertad provisional Eike Batista, el «rey del oro» brasileño
Eike Batista es un exmagnate brasileño de 62 años, quien llegó a ser el hombre más rico de Brasil y octavo del mundo. El exmillonario estaba cumpliendo la pena de arresto domiciliario, cuando fue detenido de nuevo el jueves en su casa en el marco de la operación Lava Jato.
La caza ilegal de animales amenaza la extinción de muchas especies
Millones de animales de miles de especies son encontrados en todo el mundo muertos o capturados de sus hábitats. La caza ilegal representa una amenaza creciente para elefantes, rinocerontes, y otros grupos de mamíferos y especies de menor tamaño.
HSBC acuerda pagar 294 millones de euros a Bélgica por fraude fiscal
La filial suiza del banco británico HSBC, accedió a pagar 294 millones de euros a Bélgica, en concepto de un caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el que la entidad bancaria estaría involucrada.
Cuando no sirve el «compliance»
Según un especialista en derecho mercantil, ser consejero de empresas en España implica más riesgos que hace diez años. Desde la reforma del Código Penal (2015), ser persona jurídica también involucra la probabilidad de cometer delitos que pueden ser penalizados con multas o incluso la disolución de la empresa.
Carlos Tablante: la fortuna invisible de El Chapo
Uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes (Lista del 2012), fue condenado a cadena perpetua y...
Odebrecht intenta lavar su imagen en Argentina
Por esta razón, la constructora busca limpiar su imagen a través de su filial en Argentina, donde también está implicada en varias causas de sobornos y corrupción.
Claves para hacer que las regulaciones de cumplimiento sean más dinámicas
Las regulaciones son esenciales para evitar multas, y mantener una reputación intachable para transmitir confianza al consumidor, es decir, más que reglas son un conjunto de aliados para garantizar el éxito de las empresas a mediano y largo plazo.
La IFC, filial del Banco Mundial, está vinculada a caso Odebrecht
La filial del Banco Mundial, IFC, aparentemente figura como asesora gubernamental de proyectos aprobados a partir de sobornos por Odebrecht, como...
