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Filtración confirma sobornos de Odebrecht a ex ministro Haiman El Troudi
Una filtración a la que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) confirmó esta semana la primicia que...
EEUU solicita información a nueva directiva de Citgo
La nueva directiva de la filial petrolera Citgo nombrada por Juan Guaidó, también deberá ofrecer información al Departamento de Justicia de EEUU, para avanzar con la investigación respecto a todos los delitos de corrupción que se han suscitado a partir de PDVSA y sus demás filiales desde hace varios años.
Aplicación móvil de LaLiga espiaba a 50.000 españoles
El celular de al menos 50.000 españoles fue intervenido por la app de LaLiga profesional de fútbol utilizando el micrófono y el GPS de sus dispositivos. Los usuarios desconocían este hecho, por lo que fueron multados por la Agencia Española de Protección de Datos por 250 mil euros.
Carlos Tablante: Alex Saab y los negocios con el oro de sangre
En Octubre de 2016, publicamos una nota cuyo título era una interrogante: Arco Minero del Orinoco: ¿Oro de sangre? Lamentablemente, dos años y medio después, la respuesta a esta pregunta es un rotundo SÍ.
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
DOJ refuerza evaluación de cumplimiento
El departamento de justicia de EEUU publica nuevas directrices para evaluar programas de cumplimiento corporativo.
México|Investigan a 25 empresas y personas por lavado de dinero a través del CLAP
La unidad de delitos financieros de México quiere presentar cargos por lavado de dinero contra 25 empresas y personas, aparentemente vinculados con el envío de alimentos de baja calidad a los CLAP.
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Código de ética y chatbot, una pareja inesperada
Tienen algún valor los códigos de ética de las empresas? En un estudio reciente sobre un "chatbot de ética" revela...
EEUU y Brasil investigan a cuatro transnacionales por pagar sobornos millonarios
Fiscales de Brasil investigan con el FBI una trama de sobornos que involucraría a Johnson & Johnson, Siemens, General Electric y...
