Inicio Buscar

multa - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Miembros de la familia Odebrecht no podrán presidir la empresa

CCD Emilio Odebrecht, presidente del Consejo de Administración de Odebrecht, empresa implicada en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, anunció que ningún miembro de...

EEUU asegura que Maduro aprobó actividad delictiva de los sobrinos Flores

CCD El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Joon H. Kim, aseguró que existen evidencias suficientes que prueban ante cualquier jurado razonable que los...

El rastro del dinero de  Diego Salazar en Dubai

EXCLUSIVO CCD | En diciembre de 2012, el ex parlamentario, ex gobernador  y ex ministro antidrogas Carlos Tablante, denunció que al operador de los seguros...

Barbados esconde el tesoro de Samark López el testaferro de Tareck el Aissami

CCD Un cheque por 8,5 millones de bolívares, fechado en septiembre de 2010, es un hito en la carrera empresarial de Samark José López...

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia...

CCD |  La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil...

Pdvsa abrirá sede en Suiza tras efectos de sanciones de EEUU

CCD | Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está abriendo una oficina en Suiza, según documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias económica...

Constituyente chavista busca acabar con medios de comunicación independientes

CCD La Constiuyente chavista aprobó en su “Ley contra el Odio” castigar con su clausura a aquellos medios que transmitan mensajes que incurran en...

Colombia: incautan más de 12 toneladas de cocaína del Clan del Golfo

CCD La Policía de Colombia logró la mayor incautación de cocaína en una misma operación en su historia al encontrar 12 toneladas del alcaloide...

EEUU advierte a tenedores de bonos que negociar con Venezuela podría ser ilegal

  CCD La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro invitó a acreedores a una reunión en Caracas el 13 de noviembre para iniciar negociaciones para...

Berlín reclama avances contra paraísos fiscales a nivel mundial

CCD El Gobierno alemán reclamó hoy "avances", tanto a escala de la Unión Europea (UE) como global, en la lucha contra los paraísos fiscales...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »