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Legitimación de capitales: Dos imputadas vinculadas a narcotraficante francés
Fueron privadas de libertad Rose Mary Ávila Borda (50), de nacionalidad boliviana, y Yllermina Teresa Rosales Celis (22) por presuntamente haber incurrido en legitimación...
Denunciante del Deutsche Bank rechaza cobrar US$ 8,2 millones de recompensa
La Securities and Exchange Commission (SEC), el supervisor bursátil de EE UU, multó el año pasado a Deutsche Bank con 55 millones de dólares...
EEUU halla evidencia de actos delictivos en el caso de emisiones de Volkswagen
Investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontraron evidencia de actos delictivos en la manipulación que Volkswagen AG hizo de las pruebas de...
Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica
Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría...
Sentencia de Roberto Rincón fijada para el 6 de enero de 2017
El juez del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller fijó la lectura de la sentencia del empresario venezolano, Roberto Rincón Fernández para el...
Roban Bitcoins valorados en US$ 72 millones de bolsa Bitfinex de Hong Kong
Hong Kong |Cerca de 120.000 unidades de la moneda digital bitcoin valoradas en unos 72 millones de dólares fueron robadas de la plataforma de...
Condenan a exjuez y un alguacil por solicitar US$ 2000 a un...
Ante la admisión de hechos por parte del exjuez 3° de Control del estado Miranda con sede en Ocumare del Tuy, José Luis Chaparro,...
España: Podemos diseñó estrategia para ocultar financiamiento del Banco del Alba
Juan Carlos Monedero dimitió en abril de 2015 de los cargos que ocupaba en la dirección de Podemos, después de que los medios de...
Condenan a juez de Bolívar a más de 2 años de prisión por...
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión el juez 2° de Control del...
Condenados dos funcionarios de Alcaldía de Chacao por cobro ilegal de impuestos
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, fueron condenados a dos años de prisión los funcionarios de la Dirección de Administración Tributaria de...
