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Brasil debate “costos y beneficios” de la lucha contra la corrupción
El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva levantó ampollas cuando el miércoles advirtió que la gigantesca operación "Lava Jato" contra la corrupción paraliza a...
Irán: Operador financiero de gobierno de Ahmadinejad sentenciado a muerte por corrupción
Teherán: El magnate multimillonario iraní Babak Zanjani ha sido condenado a muerte por corrupción, dijo un funcionario judicial , después de un largo proceso...
Escándalos sanitarios sacuden China: Vacunas y sobornos
Detenidas 37 personas en China por venta de vacunas vencidas La policía de la provincia de Shandong, al este de China , ha detenido a...
EE.UU. reanuda hoy la cooperación con Argentina en la lucha contra el lavado de...
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, firmará hoy un acuerdo con su colega de EE.UU. Jennifer Shasky Calvery para...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
EEUU: MasterCard recibe notificación del Tesoro por cuentas con dos bancos iraníes
MasterCard Inc., la segunda mayor red de pagos de Estados Unidos recibió una constatación de violación del Departamento del Tesoro por no reportar las cuentas...
Tribunal Dominicano declara inconstitucional pena de cárcel por difamación contra el Gobierno
Medios de República Dominicana celebraron el fallo del Tribunal Constitucional del país que declaró como inconstitucionales una serie de artículos que imponían penas en...
Relatoría Especial de la CIDH expresa preocupación por condena a director de Correo del...
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la condena emitida el...
Así eran los vuelos de las azafatas colombianas del narcotráfico
Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España desmantelaron una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) que involucró 13 allanamientos simultáneos, con un saldo...
SIP repudia condena contra director de Correo del Caroní
Miami | La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió una condena a cuatro años de prisión contra David Natera Febres, presidente del diario venezolano Correo...
