Inicio Buscar
multa - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
Medidas cautelares a tres policías de Aragua condenados por corrupción
Fueron condenados a cuatro años y siete meses de prisión el ex supervisor agregado de la Policía de Aragua, Francisco Candagnuolo (33); y los...
Messi afrontará juicio por supuesto fraude fiscal en España
El futbolista del Barcelona Lionel Messi se sentará en mayo ante una corte española por tres supuestos delitos de fraude impositivo por 4,2 millones...
Condenado funcionario del Seniat en Los Andes por corrupción
Fue condenado a cuatro años de prisión el ex funcionario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de la Región Los...
R. Dominicana: Condenados a 30 años de prisión tres venezolanos por narcotráfico
República Dominicana | El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Higüey impuso una condena de 30 años de reclusión y el pago de...
Brasil aprueba ley de amnistía fiscal para el dinero depositado en el extranjero
Brasil | La presidenta de Brasil ,Dilma Rousseff, ha firmado la ley para la repatriación de capitales que establece el régimen especial de la...
Erik Malpica Flores fue destituido de la directiva de Pdvsa
El vicepresidente de Finanzas y Planificación y Tesorero de Petróleos de Venezuela, Erik Malpica Flores, fue destituido del cargo. El “hombre detrás del tesoro”...
HSBC lucha por detener publicación de informe sobre lavado de dinero
HSBC está tratando de impedir la publicación de un informe sobre la forma en como cumple con las normas de prevención de lavado de...
Confidente venezolano de la DEA delató a sobrinos de Cilia Flores
La investigación del financiamiento del partido Podemos de España y de su líder Pablo Iglesias que descubrió los nexos con Irán y Venezuela ha...
Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’
Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...
