Inicio Buscar
multa - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Condenan a otro exdirectivo de DAP por sobornos del caso Bandes
La jueza del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Manhattan, Denise Cote,condenó a Tomás Alberto Clarke, ex vicepresidente senior de Direct Access Partners LLC,...
Funcionarios provocaron emergencia eléctrica para beneficiarse con ‘jugosos contratos’
Una amplia nota de El Correo del Caronì ahonda en lo que fue la emergencia eléctrica decretada por Chàvez en 2010 a partir de...
Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
Acusado por lavado de activos con el SUCRE fue detenido en EEUU
Ecuador |El acusado Marcelo V.G., llamado a juicio por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, fue detenido en Estados Unidos,...
Caso Banco Peravia: Detenido coronel, jefe de seguridad de Santoro
Santo Domingo | La Fiscalía del Distrito Nacional apresó durante varios allanamientos a dos ejecutivos del Banco Peravia y un miembro del Ejercito Nacional,...
Banco Peravia: Piden 20 años de prisión para José Luis Santoro y otros implicados
República Dominicana | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos solicitaron a la Fiscalía del Distrito Nacional que proceda a presentar acusación y...
Monedero y su socio venezolano denunciado hasta por el chavismo
Juan Carlos Monedero Fernández, secretario del Proceso Constituyente y de Programa del partido político de España, Podemos y profesor de la Facultad de Políticas de la...
Contraloría: Persisten las fallas en entrega de divisas a empresas
“Implantar los controles, tanto manuales como automáticos, para alertar sobre el vencimiento de los plazos, fraccionamiento de las solicitudes de autorización de adquisición de...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA
Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...
