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Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE

… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...

Con las condenas,Tribunal declaró falsedad de notas promisorias atribuidas a Bandagro

CCD | Con la imposición de penas de hasta 18 años de prisión y multa a los responsables del fraude cometido contra la República,...

Ex juez venezolano se declara culpable de narcotráfico en Miami

Miami  | Un ex juez venezolano se declaró culpable el miércoles a varios cargos en Estados Unidos en un caso sobre tráfico de cocaína...

Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación de capitales

CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones...

Andorra: Secretos del paraíso

Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...

Otras 7 empresas sin acceso al dólar oficial por no verificar uso...

CCD | Otras siete empresas fueron sancionadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), por lo cual quedan suprimidas en el Registro de Usuarios...

Sancionan a otras 17 empresas por no demostrar uso correcto de divisas

El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) anunció una serie de medidas sancionatorias sobre otras 17 empresas que no acudieron a verificar el uso...

Fiscal pide al Cencoex detalles de empresas con irregularidades cambiarias

CCD | Un equipo de fiscales, sumariadores y expertos del Ministerio Público fue designado para investigar y depurar los casos que maneja el Centro Nacional...

Trece personas deben regresar al Tesoro Nacional 422 mil 362 dólares

CCD | Trece  personas fueron condenadas a pagar una multa de 198 mil 468 bolívares, además de  reintegrar más de 22 mil dólares a la Oficina Nacional del Tesoro,...

Prisión por lavado de activos a través del Sucre entre Venezuela y Ecuador

El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha impuso la pena modificada de 4 años de reclusión menor ordinaria a Byron E.B. y Rosalín...

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