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EL SAQUEO DE PDVSA: LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales,...
Declaran culpable a Credit Suisse en caso histórico de lavado de dinero
La justicia suiza ha condenado a una exempleada de Bank Credit Suisse a 20 meses de prisión y a pagar una...
EEUU | Sentencian a Carmelo Urdaneta a 4 años por desfalco en PDVSA
El abogado Carmelo Urdaneta Aquí, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, acusado de conspiración para lavar 1.200 millones...
Niegan fianza a ex tesorera nacional Claudia Díaz
La decisión tuvo lugar tras una audiencia de más de tres horas en el tribunal de la causa en Florida. Previamente...
Autoridad regulatoria de Puerto Rico decreta liquidación del banco de Julio Herrera Velutini
En medio de una investigación federal por supuesto financiamiento político ilegal y presiones indebidas sobre la Oficina del Comisionado de Instituciones...
EEUU condena a exbanquero de Goldman Sachs por escándalo de corrupción del 1MDB
Un tribunal de EEUU condenó a un exbanquero de Goldman Sachs por delitos de sobornos y blanqueo de dinero vinculados al...
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La fiscalía anticorrupción ha remitido a sus homólogos andorranos el escrito de acusación contra el presunto líder de la mafia china en España,...
Escándalo 1MDB: Comienza juicio por corrupción de un exdirectivo de Goldman Sachs
Esta semana iniciaron las declaraciones en el juicio por corrupción en Estados Unidos de un exdirectivo de Goldman Sachs, acusado de...
Anticorrupción de España pide 47 años de cárcel para Gao Ping, líder de macroorganización...
La Fiscalía Anticorrupción de España ha pedido a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo de los acusados a un...
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La Fiscalía Anticorrupción de España avanza en su investigación por el presunto desfalco de la venezolana PDVSA durante el chavismo. El Ministerio Público...
