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El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro...
Industria incipiente de la marihuana supone un dilema para el compliance
Once estados de EEUU han legalizado el uso recreativo de la marihuana para adultos y 22 más permiten tratar ciertas afecciones...
México multará a empresas fintech que operen sin autorización
En México, considerando la normativa de la denominada "Ley Fintech", empresas del sector de tecnología financiera que no cumplan con los requerimientos que...
Cuatro aseguradoras venezolanas han sido intervenidas en Panamá
En los últimos años, las aseguradoras venezolanas La Floresta, BBA Corp, Seguros BanValor y Seguros Constitución han sido intervenidas en Panamá,...
Brasil | 300 asesinatos a ecologistas impunes
Brasil siempre se ha considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los ecologistas. De 300 defensores asesinados en la...
Marcelo Odebrecht cumplirá su pena en régimen semiabierto
Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht, cumplirá su condena por corrupción en régimen semiabierto, luego de cumplir prisión domiciliaria desde diciembre...
Maduro contra la libertad de expresión: El blackout informativo de Venezuela
El Simposio de Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, es el evento más prestigioso de su especie. Durante la...
EEUU multa a Deutsche Bank por violar ley FCPA
La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC), multó por 16 millones de dólares a Deutsche Bank tras la presunta violación...
El lavado de dinero supone uno de los grandes males de México
El lavado de dinero en México, se estima que supera los 2.2 billones de pesos mexicanos al año, ya sea por evasión fiscal, corrupción o crimen organizado.
La caza ilegal de animales amenaza la extinción de muchas especies
Millones de animales de miles de especies son encontrados en todo el mundo muertos o capturados de sus hábitats. La caza ilegal representa una amenaza creciente para elefantes, rinocerontes, y otros grupos de mamíferos y especies de menor tamaño.
