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Conozca los 18 funcionarios sancionados por la UE (Listado)
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Odebrecht acordó pagar 1,8 millones por fraudes en obras de Sao Paulo
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Condenada una red que blanqueó más de 30 millones del narcotráfico a través de...
CCD La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta casi trece años de cárcel a los 23 miembros de una organización por...
Pliego de cargos a 23 empresas por cartel para defraudar Estado colombiano
CCD La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia formuló pliego de cargos a 23 empresas y 21 personas naturales que presuntamente conformaron...
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PREVENCIÓN | Inteligencia artificial para combatir el lavado de dinero
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Evo Morales anuncia una investigación parlamentaria sobre Odebrecht en Bolivia
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Odebrecht: La sociedad latinoamericana no va a tolerar más corrupción
La compañía protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia al participar de una red que desvió millonarios fondos de la petrolera estatal...
Venezuela remarca su silencio cómplice mientras la región se sacude políticamente ante caso Odebrecht
CCD Dos veces se ha referido el presidente del régimen de Venezuela Nicolás Maduro a la constructora brasileña Odebrecht desde que explotó el caso Lava...
México: Cierran paso al lavado de dinero con Instituciones de Tecnología FinancieraI (ITF)
CCD | Las instituciones de tecnología financiera estarán sujetas a las mismas normas que deben cumplir los bancos para evitar el lavado de dinero,...
